كشفت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة في التحقيقات المرتبطة بـ ملف الجميلي، والمتعلقة بالمتهم الموقوف علاء محسن خلف، مدير مكتب عدنان الجميلي، إثر ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وسيارات مرتبطة به.
وأوضح قاضي التحقيق المختص أن فرق التحري تمكنت من ضبط سبعة مليارات دينار عراقي، وخمسة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي، خلال عمليات مداهمة نفذت في مواقع متعددة مرتبطة بالمتهم. كما أسفرت التحقيقات عن ضبط 35 عقاراً وست سيارات، سُجل بعضها بأسماء وسطاء في محاولة لإخفاء مصادر الأموال.
توسيع التحقيقات وتتبع الشبكات
وتأتي هذه الضبطيات ضمن إجراءات أوسع تستهدف تفكيك شبكات الفساد المرتبطة بالقضية، حيث شهدت التحقيقات مؤخراً توسعاً شمل مراجعة ملفات مالية وعقارية أخرى يُشتبه في كونها جزءاً من منظومة تحويلات غير مشروعة. وتعمل الجهات المختصة على تتبع مسارات مالية يُعتقد أنها جرت عبر واجهات متعددة خلال السنوات الماضية، وسط ترجيحات بأن حجم الأموال المتداولة قد يكون أكبر مما ظهر حتى الآن.
كما تشمل الإجراءات الحالية مراجعة بيانات عشرات الأشخاص الذين تعاملوا مع المتهم أو ظهرت أسماؤهم في سجلات التحويلات، بهدف كشف الروابط المحتملة بين هذه الشبكة وملفات فساد أخرى قيد التحقيق.
وأكد قاضي التحقيق خضوع جميع المضبوطات لإجراءات قانونية دقيقة، وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، بعد تسجيل القضية كواحدة من أكبر قضايا الإثراء غير المشروع وإخفاء الأموال العامة التي يجري النظر فيها مؤخراً.
