تتولى هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي التحقيق في اختفاء مبالغ مالية تتجاوز 17 مليار دينار عراقي من مصرف حكومي، وذلك عقب بلاغات أفادت بفقادن أموال تعود لإيرادات الجباية والحسابات الإلكترونية.
وتشمل إجراءات التحقيق مراجعة السجلات المالية والحسابات الإلكترونية ذات الصلة، فضلاً عن تدقيق إجراءات عمليات الجباية والتحويلات المالية، لتحديد أوجه الخلل الإداري أو المالي والكشف عن الجهات المقصرة لاتخاذ الإجراءات القانونية وضمان حماية المال العام.
تلاعب واختلاس سابق
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط تلاعب واختلاس بلغ 14 مليار دينار في مصرف حكومي بالعاصمة بغداد.
وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة حينها إلقاء القبض على 10 متهمين في عدد من فروع المصرف بمدينة بغداد على خلفية تلك القضية.
